Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Département américain de la Justice (DOJ)
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Banque Hottinger & Cie SA
Cour suprême de la Caraïbe orientale
Affaire FIFA: Hottinger & Cie a dénoncé son propre administrateur
14 février 2024
Huit ans après le naufrage de la banque Hottinger & Cie, les cadavres n'en finissent plus de remonter à la surface. Une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) montre que la banque a dénoncé un des membres de son propre conseil d'administration en 2015. Cet ancien dirigeant est accusé d'avoir détourné des fonds cachés au sein de la banque en lien avec l'affaire FIFA.