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Fraude Ministère public de Genève Office fédéral de la Justice (OFJ) Inde

Genève gèle 36 millions de dollars appartenant au diamantaire Nirav Modi

4 juillet 2019

Les comptes du diamantaire Nirav Modi ont été gelés à Genève. L'homme est poursuivi par les autorités indiennes dans le cadre d'une fraude à 2 milliards de dollars commise à l'encontre de la Punjab National Bank (PNB). Les comptes de sa sœur, Purvi Modi Mehta, ont également été bloqués.

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Inde Ministère public de Genève Office fédéral de la Justice (OFJ)
Mayank Mehta | Mehul Choksi | Nirav Modi | Pavilion Point Corporation | Punjab National Bank (PNB) | Purvi Modi Mehta

4 juillet 2019

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