Litige
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Département fédéral des finances (DFF)
Banque Vontobel SA
Vontobel a gardé son client libyen pendant trois ans: une ex-employée condamnée
5 décembre 2019
Une gérante de fortune de 59 ans vient d'être condamnée pour avoir tardé à dénoncer un proche du régime de Mouammar Kadhafi alors qu'elle travaillait chez Vontobel. Alors que d'autres établissements avaient dénoncé ce client, la banque zurichoise ne s'est rendue compte de rien pendant plus de trois ans.