Corruption
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Tribunal fédéral (TF)
Département américain de la Justice (DOJ)
Venezuela
EFG Bank
Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)
PDVSA: l'enquête américaine se rapproche des intermédiaires suisses
29 janvier 2020
En mars puis en mai 2018, le Département américain de la justice (DoJ) avait adressé des demandes d’entraide à la Suisse dans le cadre d'une enquête sur le détournement de 4,5 milliards de dollars de la société nationale vénézuélienne PDVSA. Dans trois arrêts du 6 janvier 2020, les juges de Mon Repos ont validé la remise aux Etats-Unis de l'intégralité de la documentation bancaire concernant cinq sociétés supplémentaires.