Fraude
Etats-Unis
Département américain de la Justice (DOJ)
Office fédéral de la Justice (OFJ)
Venezuela
Deux gérants d'une société zurichoise inculpés dans l'opération Money flight
6 juillet 2022
Deux employés de la société de gestion de fortune Aquila Swissinvest Asset Management sont accusés par le Département américain de la justice (DOJ) d'avoir blanchi une partie des fonds détournés de la compagnie pétrolière du Venezuela. L'un d'eux a été arrêté à Zurich en vue de son extradition aux Etats-Unis.