Litige
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Tribunal fédéral (TF)
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Lombard Odier & Cie SA
Département fédéral des finances (DFF)
Emirats arabes unis
Un ancien cadre de la compliance de Lombard Odier jugé à Bellinzone
7 juin 2023
La banque genevoise a tardé à signaler les transactions suspectes de Yousef Al Otaiba, ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington, qui avait reçu 30 millions de dollars issus de la fraude 1MDB en 2013. L'associé Thierry Lombard avait été informé du problème, mais la banque a préféré se taire pour préserver ses intérêts à Abu Dhabi. Cette omission retombe sur un ancien cadre du département compliance qui sera jugé le 19 juin 2023.