Fraude
Ministère public de Genève
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Nigeria
Banque cantonale de Genève (BCGE)
Keppeler Avocats
Banque de commerce et de placements (BCP)
Banque CIC (Suisse) SA
Dante Canonica
Yvan Jeanneret
Un entrepreneur actif au Nigéria a trompé Credit Suisse et la BCGE pendant 5 ans
10 mai 2018
Pendant cinq ans, le directeur de la société genevoise de trading Sanamex SA a frauduleusement maintenu ses lignes de crédit auprès de quatre banques suisses, dont la Banque cantonale de Genève (BCGE) et Credit Suisse, alors que sa situation financière était "catastrophique". L'entrepreneur laisse une ardoise de plusieurs millions derrière lui. Il vient d'être condamné par le Ministère public de Genève.