Corruption
Credit Suisse
UBS AG
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Tribunal administratif fédéral (TAF)
Département fédéral des finances (DFF)
Fonds libyens: un ex-employé de Credit Suisse condamné par le DFF
25 septembre 2024
Les condamnations pour violation de l'obligation de communiquer se succèdent désormais à un rythme mensuel. Dernier cas en date: un ancien employé subalterne de Credit Suisse écope de 2'000 francs d'amende pour avoir tardé à dénoncer les comptes de Ali Dabaiba, financier de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi. La banque défunte a tout fait pour retarder l'enquête. Les supérieurs du prévenu s'en tirent sans reproches.