Tribunal fédéral (TF)
Etats-Unis
Ministère public de Genève
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Venezuela
BianchiSchwald
CMS von Erlach Poncet
Daniel Kinzer
Guglielmo Palumbo
PDVSA: l'enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire
21 février 2019
L'enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s'est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l'éclatement de l'affaire.