Fraude
Ministère public de Genève
Credit Suisse
UBS AG
Espagne
Lombard Odier & Cie SA
Office fédéral de la Justice (OFJ)
La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria
20 juin 2019
UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse.