Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion
Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in
Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in
La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria
UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse. Après plus de trois ans d’enquête sur cette affaire, …