Corruption
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
UBS AG
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Département fédéral des finances (DFF)
Yémen
Fonds yéménites chez UBS: le DFF ouvre une enquête pénale
15 février 2023
En 2011, en pleine révolution yéménite, 65 millions avaient été transférés depuis un compte d'UBS vers Singapour par des clients mentionnés sur la liste noire du Conseil de Sécurité de l’ONU et liés à l'ancien président Ali Abdullah Saleh. Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert une enquête pour soupçon de violation de communiquer, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF).