Fraude
Etats-Unis
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Julius Bär
HSBC Private Bank (Suisse) SA
Banque Mirabaud & Cie SA
Union bancaire privée (UBP SA)
Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)
Le parquet fédéral classe une affaire de pots-de-vin en lien le Venezuela
2 juin 2021
Environ trente millions de dollars avaient été blanchis en Suisse dans le cadre de "l'affaire BANDES" qui avait touché une banque publique vénézuélienne. Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquêtait depuis 2013. Or en huit ans, la procédure n'a débouché sur rien. Entretemps, les trois prévenus ont été condamnés aux Etats-Unis où ils ont terminé de purger leurs peines. Le parquet fédéral vient de clore le dossier.