Tribunal pénal fédéral (TPF)
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Département fédéral des finances (DFF)
Schellenberg Wittmer
Banque Heritage SA
Benjamin Borsodi
Sylvie Bertrand
Le responsable compliance de la Banque Heritage condamné
13 janvier 2018
Le directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & Risk” de la Banque Heritage a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le cadre, toujours en poste, écope de 15'000 francs d'amende pour avoir tardé à dénoncer un client, Nestor Cervero, ancien directeur international de Petrobras. Le jugement prononcé le 19 décembre a été rendu public le 13 janvier 2017.