Corruption Tribunal pénal fédéral (TPF) Brésil Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Département fédéral des finances (DFF) PKB Privabank AG

Affaire Petrobras: deux ex-responsables de la compliance de PKB condamnés 

15 juin 2022

Un ancien membre de la direction générale et le responsable de la conformité de la banque ont été reconnus coupables de "violation de l'obligation de communiquer". Les deux cadres ont trop tardé à dénoncer les comptes de la multinationale brésilienne Odebrecht.

Les articles sont réservés aux abonnés

Abonnez-vous

Vous êtes abonné?

Lire aussi

les derniers articles
Corruption Ministère public de la Confédération (MPC) Tribunal pénal fédéral (TPF) Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) République démocratique du Congo (RDC)

Pots-de-vin en Afrique: l'affaire Sediver rebondit devant la justice suisse

Fraude Département américain de la Justice (DOJ)

Le fisc américain piste les colis FedEx et DHL pour débusquer les fraudeurs

Corruption Ministère public de la Confédération (MPC) Office fédéral de la police (Fedpol) National Crime Agency (NCA)

Ils dénoncent une affaire de corruption: la Suisse les renvoie... vers les corrompus