Corruption Tribunal pénal fédéral (TPF) Brésil Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Département fédéral des finances (DFF) PKB Privabank AG

Affaire Petrobras: deux ex-responsables de la compliance de PKB condamnés 

15 juin 2022

Un ancien membre de la direction générale et le responsable de la conformité de la banque ont été reconnus coupables de "violation de l'obligation de communiquer". Les deux cadres ont trop tardé à dénoncer les comptes de la multinationale brésilienne Odebrecht.

Les articles sont réservés aux abonnés

Abonnez-vous

Vous êtes abonné?

Lire aussi

les derniers articles
Litige Etats-Unis Cour d'appel du District de Columbia Federal Maritime Commission (FMC)

MSC risque une amende record pour ses pratiques durant la crise Covid

Fraude Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Tribunal administratif fédéral (TAF)

Blackstone: la FINMA gagne, six ans après les révélations du magazine K-Geld

Corruption Credit Suisse UBS AG Banque Pictet & Cie SA Lombard Odier & Cie SA Portugal Cour d'appel de Lisbonne

Les banques suisses au cœur du procès de l'ex-premier ministre portugais