×
  • Accueil
  • Qui sommes-nous?
  • Gotham dans la presse
  • Contact
  • Abonnements
Guest
  • Accueil
  • Qui sommes-nous?
  • Gotham dans la presse
  • Contact
  • Abonnements
Mon compte
L'actualité des affaires par les sources judiciaires
  • Suisse
  • France
Corruption Ministère public de la Confédération (MPC) UBS AG Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Département fédéral des finances (DFF)

UBS condamnée dans l'affaire Saleh

29 mai 2024

La grande banque est sanctionnée par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir omis de dénoncer l'ancien dictateur du Yémen Ali Abdallah Saleh qui avait reçu 10 millions de dollars en 2009. L'établissement écope d'une amende de 50'000 francs.

Les articles sont réservés aux abonnés

Abonnez-vous

Vous êtes abonné?

Mot de passe perdu ?

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) Département fédéral des finances (DFF) Ministère public de la Confédération (MPC) UBS AG
Ahmed Ali Abdullah Saleh | Ali Abdallah Saleh | Benjamin Borsodi | Charles Goumaz | Wild Horse Investment Inc

29 mai 2024

18 novembre 2024

Lire aussi

  • UBS et les fonds Saleh: l'enquête est restée bloquée pendant quatre ans

    27 mars 2024

  • Fonds yéménites chez UBS: le DFF ouvre une enquête pénale

    15 février 2023

  • Yémen: UBS aurait fermé les yeux sur 65 millions liés à l'ex-président Saleh

    10 juin 2020

les derniers articles

Litige Tribunal fédéral (TF) Credit Suisse UBS AG Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Tribunal administratif fédéral (TAF)

La FINMA s'attaque à l'ex-patron de la banque d'investissement de Credit Suisse

Fraude Qatar

Un financier suisse condamné au Qatar pour défaillances anti-blanchiment

Fraude Tribunal fédéral (TF) Ministère public central vaudois Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (TMC) Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois

Un avocat soupçonné de pédocriminalité a paralysé la justice pendant trois ans

A PROPOS
ABONNEMENTS
CONTACT
CONDITIONS GENERALES
QUESTIONS FREQUENTES

Gotham City
Rue de Bourg 19
1003 Lausanne
Suisse

Gotham City Suisse est membre du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil).

Made with by unprinted . Hosted by Qurium.